上海财经大学教育发展基金会召开理监事会议暨投资委两委会会议

12月17日，上海财经大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）第三届理事会、监事会第十次会议暨投资咨询与风险控制委员会第十二次会议、投资决策委员会第十三次会议以线上会议方式举行。

投资咨询与风险控制委员会第十二次会议和投资决策委员会第十三次会议（以下简称“两委会”）：基金会投资咨询与风险控制委员会主任李迅雷，委员谢红、武飞、王忠、姜皓天、陈红梅、徐晓萍、张晖（邵佳民代）、何炫（周小康代）；投资决策委员会主任方华、委员王淑范、李增泉、杨忠莲、应望江、陈红梅、高晓晖、吴家瑞、赵鹏飞（刘艳辉代）出席了会议。会议由基金会秘书长陈红梅主持并致欢迎辞。

参会委员们围绕已投拟投拟退出项目及稳健与创新并举，更好地提升运营能效等议题进行了热烈的讨论，在综合研判宏观经济形势基础上，对基金会投资方向、资产配置策略和中长期投资规划等议题建言献策。委员们表示2023年在着力推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展的大背景下，基金会要进行全方位的资产配置、长周期资产评估、灵敏捕捉市场变化、灵活精细投资模式、精准把握结构机会，优化投资结构，加强风险防控。

基金会投资咨询与风险控制委员会主任李迅雷从宏观经济的角度，分析国际国内经济形势与投资取向，指出当前在面对复杂严峻的国内外形势，党的二十大报告对着力推动高质量发展做出战略部署，强调推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，基金会需在发展中防范化解风险，建立完善风险预警机制，客观理性分析经济形势，精细化投资工作，把握更多优势机会。锚定高质量发展之路，确保上财基金会保值增值工作在新时代的航程上行稳致远。

随后投资决策委员会第十三次会议上，决策委委员们对基金会计划退出及新增投资方案建议进行投票表决，为2023年基金会保值增值整体资产配置和投资策略指明方向。

第三届理事会、监事会第十次会议：基金会理事长方华、副理事长李增泉、理事王兰风、邬建辉、李迅雷、吴亚东、吴家瑞、应望江、陈红梅、钟茂如、蔡松棋、赵鹏飞（刘艳辉代），监事长杨忠莲，监事王淑范、高晓晖，顾问杨青参会。基金会秘书长陈红梅主持并致欢迎辞。

吴家瑞代表基金会秘书处向与会人员作《基金会2022年财务决算及工作报告》和《基金会2023年工作计划及预算方案报告》、基金会内部管理制度更新情况说明。

2022年，基金会围绕学校建设重点，积极开展多元化筹资工作，“上财人匡时抗疫兴教基金”充分发挥了支撑作用，有效缓解学校抗疫压力；在105周年校庆之际，携手校友、校董和爱心企业签约一系列重点捐赠项目；在投资两委会的指导和决策下，实行多元化、分散性投资，严把风险防控；加强规范管理，流畅项目运作、强化品牌建设、用好用实资金。2023年，基金会将继续契合学校“双一流”建设和十四五规划实施的要求，强化募投管用综合能力，助力学校综合改革和战略发展。

与会理事审议表决通过了《基金会2022年财务决算及工作报告》、《基金会2023年工作计划及预算方案》、立项项目清单以及《上海财经大学教育发展基金会捐赠管理办法》的修订。各位理事、顾问对基金会2022年的工作给予了充分的肯定，并围绕募资筹资设想、投资规范建议、品牌项目打造、捐赠鸣谢创新等主题展开了热烈的讨论，提出了宝贵的建议；并指出2023年是贯彻落实党的“二十大”精神的开局之年，也是落实“十四五”规划的重要一年，基金会应抓住学校发展重点，谋划好重点项目筹资，科学制定投资策略，助力学校各项中心工作。

会议期间，与会监事召开第三届监事会第十次会议，表示本次理事会会议有序、规范，指出基金会应进一步创新小额捐赠，根据规范化评估建议改进，更加规范、健康地支持学校发展。

基金会杨忠莲监事长表示基金会可设计面向校友的公益项目加强与校友粘性，加强作为学校与校友企业之间的桥梁作用，动态跟踪管理在投项目，持续深化资金使用规范。

基金会李增泉副理事长先向参会委员、理监事成员和校友对于学校工作的大力支持表示感谢，他指出基金会要继续把理监事建议落到实处，优化机制设计、提高激励效率、围绕学校核心战略展开工作，支持学校高端人才引进、一流学科建设等重点工作。

最后，基金会方华理事长做总结讲话。他向与会的理事、监事、顾问、两委会委员表达了衷心的感谢。他介绍了2022年在疫情防控的特殊背景下，学校在保障师生健康安全工作、105周年校庆系列活动、加快学科建设、深化科研创新、提升社会服务、传承校园文化等多方面的推进情况。他对上财校友、校董和爱心企业在疫情防控工作、学校105周年校庆等重要工作上给予了重大支持表达了由衷的敬意，充分肯定了基金会高质量做好了5A复评工作和项目品牌营造工作。他指出在贯彻落实党的“二十大”战略部署的开局之年，希望基金会善于发掘自身优势，全面提升在“募、投、管、用”四方面能级。最后，他围绕2023年重点工作提出具体要求：一是围绕学校中心工作，做好资金筹集工作；二是发挥好民主决策、建言献策和牵线引资的作用；三是将资金的安全放在第一位，强化资金保值增值的成效和风险防控；四是拓展工作思路，树立公益品牌，加大筹资力度，提升工作精度。

在基金会理监事、顾问及两委委员的指导、监督和支持下，基金会将进一步做好“募、投、管、用”四方面工作，围绕学校中心开展各项工作，勇毅奋进，行稳致远。