规范创新 行稳致远 | 上海财经大学教育发展基金会召开理监事会议暨投资委两委会会议

9月21日，上海财经大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）第三届理事会、监事会第十一次会议暨投资咨询与风险控制委员会第十三次会议、投资决策委员会第十四次会议在学校行政楼一楼报告厅召开。

基金会理事长方华、副理事长李增泉，顾问杨青，理事钟茂如、蔡松棋、李迅雷、王兰凤、吴亚东、邬建辉、应望江、赵鹏飞、陈红梅、吴家瑞，监事长杨忠莲、监事王淑范，投资咨询与风险控制委员会主任李迅雷，委员谢红、陈戈、姜皓天、何炫、徐晓萍、陈红梅，委托代表邵佳民、刘幸昀出席本次会议，张锦华、刘艳辉、陈珏列席会议。基金会秘书长陈红梅主持并致欢迎辞。

合作发展处副处长吴家瑞代表基金会秘书处向与会人员作《基金会2023年上半年工作总结及下半年工作计划》报告，并围绕基金会理监事委员调整、中期预算调整和《基金会投资结构调整及运行监督细则》(审议稿)等做了专题汇报和说明。

与会理事以无记名投票方式审议表决通过了《基金会理事、监事、咨询委委员调整方案》和《基金会2023年中期预算调整方案》。基金会方华理事长向卸任的应望江理事和赵鹏飞理事颁发致谢状，并向张锦华理事、刘艳辉理事和陈珏监事颁发聘书。

在交流讨论环节，与会顾问和理监事对基金会2023年上半年的工作给予了充分的肯定，围绕坚持安全稳健原则，提升保值增值实效；坚持规范创新原则，推进可持续健康发展两个议题开展了热烈的讨论并给出了宝贵的建议，指出基金会应做好学校改革事业发展的宣传者，积极走出去、请进来，讲好上财故事，拓展多元化的筹资；强化校友与学校的粘性，设计更丰富的捐赠项目，提高捐赠参与的广泛性；科学制定投资策略，优化投资结构，强化过程管理，基于安全稳健的要求，做好容错机制和退出机制的设计等。

   与会的投资委委员们重点围绕《基金会投资结构调整及运行监督细则》方案、在持项目成效及提升运营能效等议题做了专题交流。李迅雷主任及各位委员们表示基金会以安全稳健为原则，强化投资机制建设，进一步细化投资结构和运行监督非常及时且必要，并建议进一步优化现有在投项目资产配置结构，做好过程管理，提高投资审议频次和决策时效，把握优质投资机会，及时做好风险防控管理，完善退出机制。随后投资决策委员会第十四次会议上，决策委委员们对基金会2023年在持项目调整及新增拟投项目进行了表决，为2023年下半年基金会保值增值整体资产配置和投资策略指明方向。

基金会监事长杨忠莲代表监事会讲话，她表示基金会要进一步强化内控制度建设并做好落实工作，以制度创新推动事业发展；总结归纳筹资经验，做好筹资方案设计；加强校友与母校的情感纽带链接，从数字化建设、活动组织、强化宣传三方面入手，讲好上财故事，拓展多元化筹资。

基金会李增泉副理事长首先向各位理监事、顾问和委员对于基金会工作和学校各项工作的大力支持表示感谢。他指出面对新形势、新任务和新挑战，学校紧密围绕国家战略和高等教育改革重点，谋划并实施了“一体两翼”学科新布局、创新型人才培养、校地校企合作等一系列战略方向和重点举措，这些都需要得到财务的有力支持，这其中也离不开基金会及广大校友校董、各界对学校的鼎力支持。基金会要加强筹资和运维能力建设，提升资金运营实效和使用效率，强化自我“造血”能力，继续为学校发展提供稳定的支持。

最后，基金会方华理事长做总结讲话。他向与会的理监事、顾问及委员表达了衷心的感谢。他重点介绍了学校上半年的重要改革建设情况，在服务国家和区域经济发展、深化推进学校重大改革方面，学校相继成立滴水湖高级金融学院、数字经济系和中国式现代化研究院，在围绕强民生、稳人才方面，学校快速推进了人才居住保障房、幼小中贯通基础教育等，学校的改革发展振奋人心。围绕学校重点工作任务以及未来的战略布局思路，他对基金会下一阶段工作提出了具体要求：一是紧抓募资持续服务好学校中心工作，做深做实捐赠项目管理；二是完成好教育部的巡视整改任务，切实深化基金会规范建设；三是强化安全稳健的原则，在保值增值的风险防控上早谋划出实招；四是走出去和请进来结合，深化学习实践；五是以规范高质量做好换届工作为抓手，加强基金会组织建设。

在基金会理监事、顾问及两委会委员的指导、监督和支持下，基金会将进一步做好“募、投、管、用”四方面工作，围绕学校中心开展各项工作，规范创新，行稳致远。